證券代碼：600329????????證券簡稱：達(dá)仁堂?????公告編號：2023-019?號

???????????????津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

??????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的提示性公告

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年5月15日

??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

??召開的日期時間：2023?年?5?月?15?日?13?點(diǎn)?30?分

??召開地點(diǎn)：中國天津市南開區(qū)白堤路?17?號達(dá)仁堂大廈會議室

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?5?月?15?日

???????????????????至?2023?年?5?月?15?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

????者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)

????范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、??????會議審議事項(xiàng)

????本次股東大會審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????????????投票股東類型

?序號???????????????????????議案名稱

??????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????案

????同的議案

????關(guān)聯(lián)交易議案

????????議案

????????款的議案

?????上述議案分別經(jīng)公司?2023?年第一次董事會、2023?年第二次董事會、2023

?年第二次監(jiān)事會審議通過，相關(guān)公告于?2023?年?1?月?11?日、2023?年?4?月?1?日

?刊?登?在?《?中?國?證?券?報(bào)?》、《?上?海?證?券?報(bào)?》?及?上?海?證?券?交?易?所?網(wǎng)?站

?（www.sse.com.cn）。

???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

三、????股東大會投票注意事項(xiàng)

??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

??????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

??????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

??????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

??????份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

??????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

?????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

???????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

???????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

???????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

???????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)????同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

???????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)????股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?????會議出席對象

(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱?????????股權(quán)登記日

???????Ａ股????????600329????達(dá)仁堂??????????2023/5/9

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)????公司聘請的律師。

(四)????其他人員

五、?????會議登記方法

加會議的意愿書面通知公司。

前憑個人身份證明、持股憑證進(jìn)行登記。凡受本公司股東委托出席大會的個人股

東受托人，需于?2023?年?5?月?12?日?12:00?前將授權(quán)委托書復(fù)印件送達(dá)公司后，持

該授權(quán)委托書、持股憑證、受托人身份證出席大會。

前憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證、受托

人身份證、聯(lián)系電話進(jìn)行登記。凡受本公司股東委托出席大會的法人股東受托人，

需于?2023?年?5?月?12?日?12:00?前將授權(quán)委托書復(fù)印件送達(dá)公司后，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證、受托人身份證出席大

會。

六、??????其他事項(xiàng)

????聯(lián)系部門：證券與投資部

????聯(lián)系電話：022-27020892

????傳???真：022-27020926

特此公告。

?????????????????????????津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

?????報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

?????附件?1：授權(quán)委托書

????????????????????????授權(quán)委托書

?????津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司：

????????茲委托??????????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年

?????委托人持普通股數(shù)：

?????委托人股東帳戶號：

序號?非累積投票議案名稱???????????????????????????????同意???反對?棄權(quán)

?????委托人簽名（蓋章）：?????????????受托人簽名：

?????委托人身份證號：???????????????受托人身份證號：

????????????????????????????委托日期：????年???月???日

?????備注：

?????委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

?????“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

?????意愿進(jìn)行表決。

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