??????????????????????????????溫氏食品集團股份有限公司

證券代碼：300498????證券簡稱：溫氏股份????????公告編號：2023-20

債券代碼：123107????債券簡稱：溫氏轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

????溫氏食品集團股份有限公司

關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

???根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，溫氏食品集團

股份有限公司（以下簡稱“公司”、“溫氏股份”）第四屆董事會

第十四次（臨時）會議決定于?2023?年?3?月?17?日（星期五）召開

???一、召開會議的基本情況

???（一）會議屆次：溫氏食品集團股份有限公司?2023?年第一

次臨時股東大會。

???（二）會議召集人：公司董事會

???（三）會議召開的合法、合規(guī)性：會議召集程序符合有關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

???（四）會議召開時間：

???（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：

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???（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的

時間為?2023?年?3?月?17?日?9:15-15:00。

???（五）會議召開的方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式召開。

人出席。

網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通

知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。

表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決

結(jié)果為準。

???（六）股權(quán)登記日：2023?年?3?月?9?日（星期四）。

???（七）會議出席對象

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大

會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代

理人不必是公司股東。

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??（八）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省云浮市新興縣東堤北路?9

號溫氏食品集團股份有限公司一樓會議室。

?????二、會議審議事項

???????????????????????????????????????備注

?????提案編碼???????????提案名稱

???????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票

???????????????????????????????????????√

???????????????????有提案

??非累積投票提案

?????????????《關(guān)于<溫氏食品集團股份有限公司

?????????????摘要的議案》

?????????????《關(guān)于<溫氏食品集團股份有限公司

?????????????案》

?????????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)

?????????????事宜的議案》

?????????????《關(guān)于核實公司員工持股計劃持有人

?????????????名單的議案》

?????????????《關(guān)于<溫氏食品集團股份有限公司

?????????????及其摘要的議案》

?????????????《關(guān)于<溫氏食品集團股份有限公司

?????????????管理辦法>的議案》

?????????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理

?????????????的議案》

??上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次（臨時）會議、第

四屆監(jiān)事會第十一次會議審議，具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?2

月?17?日披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公

告。

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???上述議案?5、議案?6、議案?7?為特別決議議案，需經(jīng)出席本

次股東大會的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三

分之二以上表決通過。

???上述提案的表決結(jié)果均對中小投資者進行單獨計票并披露

（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨

或合計持有上市公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）。

???三、會議登記事項

???（一）登記時間：2023?年?3?月?10?日，上午?8:30?至?11:30，

下午?14:30?至?17:00。

???（二）登記地點：公司證券事務(wù)部（地址：廣東省云浮市新

興縣新城鎮(zhèn)東堤北路?9?號溫氏股份總部）

???（三）登記方式

理登記手續(xù)；委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳

見附件二）、委托人股東賬戶卡及身份證在通知中確定的登記時

間辦理參會登記手續(xù)。法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營

業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；委托代

理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、

授權(quán)委托書（詳見附件二）及委托人股東賬戶卡在通知確定的登

記時間辦理參會登記手續(xù)。

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東請仔細填寫《股東參會登記表》

??????????????（詳見附件三）以便登記確認。

信函、電子郵件或傳真應(yīng)在?2023?年?3?月?10?日?17:00?前送達。

???????廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)東堤北路?9?號，

???來信請寄：???????????????????郵編：

系人：黃艷、李典蓉；聯(lián)系電話：0766-2292926；傳真號碼：

???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???在本次股東大會上，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參

加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。

???五、備查文件

???特此公告。

?????????????????????溫氏食品集團股份有限公司董事會

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附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

他所有提案表達相同意見。

???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所

數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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附件二：

??????????????????????????授權(quán)委托書

??茲委托_____________代表本人（本單位）出席溫氏食品集團股份有限公司?2023

年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托

書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議涉及的相關(guān)文件。本人（本單位）對各項

議案的表決意見如下：

??????????????????????????????????備注??????同意???反對???棄權(quán)

提案編碼????????????提案名稱?????????????該列打勾的

????????????????????????????????欄目可以投票

非累積

??????????????????????????????????????????同意???反對???棄權(quán)

投票提案

????????《關(guān)于<溫氏食品集團股份有限公司

????????的議案》

????????《關(guān)于<溫氏食品集團股份有限公司

????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦

????????議案》

????????《關(guān)于核實公司員工持股計劃持有人名

????????單的議案》

????????《關(guān)于<溫氏食品集團股份有限公司第

????????摘要的議案》

????????《關(guān)于<溫氏食品集團股份有限公司第

????????辦法>的議案》

????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第

????????案》

委托人名稱（簽名或蓋章）：___________________

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照代碼：____________________

委托人持股性質(zhì)：_______________

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委托人持股數(shù)量：_______________

委托人賬戶號碼：__________________

受托人簽名：_______________

受托人《居民身份證》號碼：________________________________

委托日期：_____________________

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

注：1.各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權(quán)。

????????????????????????????????????????（注：

請委托人在權(quán)限的選項處打“√”。若委托人未進行選擇，則視為代理人無權(quán)代表委托人就該等

議案進行表決。）。

公章。

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附件三：

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??????????????????身份證號碼/營

姓名或名稱：

??????????????????業(yè)執(zhí)照號碼：

股東賬戶卡號????????????持股數(shù)量：

聯(lián)系電話:?????????????電子郵箱：

聯(lián)系地址：?????????????郵編：

是否本人/法定

??????????????????備注:

代表人參會：

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