證券代碼：603828???????股票簡(jiǎn)稱：柯利達(dá)???????????公告編號(hào)：2023-028

???????????蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

?????????第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)

議于?2023?年?6?月?2?日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司研發(fā)大樓四樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議

應(yīng)到會(huì)董事九名，實(shí)際到會(huì)董事九名，符合召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由

公司董事長(zhǎng)顧益明先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議程序符

合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決

議：

?????一、?會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

??公司?2022?年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)董事成員，任期三

年。公司董事會(huì)選舉顧益明先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事

會(huì)任期一致。

?????表決結(jié)果：贊成票?9?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

?????二、?會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

??公司董事會(huì)選舉顧佳先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事

會(huì)任期一致。

?????表決結(jié)果：贊成票?9?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

?????三、?會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》

??經(jīng)全體董事投票，選舉第五屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員如下：

??董事會(huì)提名委員會(huì)：戚愛(ài)華女士（主任委員）、萬(wàn)解秋先生、顧益明先生。

??董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)：顧益明先生（主任委員）、戚愛(ài)華女士、魯崇明先

生、顧龍棣先生、陳鋒先生。

??董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：萬(wàn)解秋先生（主任委員）、黃鵬先生、孫振華先

生。

??董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：黃鵬先生（主任委員）、萬(wàn)解秋先生、顧佳先生。

??各專門(mén)委員會(huì)委員的任期與公司第五屆董事會(huì)任期一致。期間如有委員不再

擔(dān)任董事職務(wù)，即自動(dòng)失去專業(yè)委員會(huì)委員資格，并由接任的董事自動(dòng)承繼委員

職務(wù)。

?????表決結(jié)果：贊成票?9?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

?????四、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

??經(jīng)公司董事長(zhǎng)顧益明先生提名及第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任魯

崇明先生為公司總經(jīng)理，任期與第五屆董事會(huì)任期一致。

??獨(dú)立董事認(rèn)為，本次董事會(huì)聘任總經(jīng)理的提名、審議、表決程序符合相關(guān)法

律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。魯崇明先生不存在有不符合《公司法》、

?????????????????????????????????《上

市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》及高管選任的有關(guān)規(guī)定的情形。魯崇明先生具

備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、?規(guī)章及其他規(guī)范性文

件，其學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)歷和能力、經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任公司總經(jīng)理

崗位的職責(zé)要求，任職資格符合《公司法》和《公司章程》?的規(guī)定。

??關(guān)聯(lián)董事魯崇明先生回避表決。

?????表決結(jié)果：同意?8?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票，回避表決?1?票。

?????五、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

??經(jīng)公司總經(jīng)理魯崇明先生提名及第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任陳

鋒先生、何利民先生為公司副總經(jīng)理，聘任孫振華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與

第五屆董事會(huì)任期一致。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??關(guān)聯(lián)董事陳鋒先生、孫振華先生回避表決。

?????表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票，回避表決?2?票。

?????六、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

??經(jīng)公司董事長(zhǎng)顧益明先生提名及第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任何

利民先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與第五屆董事會(huì)任期一致。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為何利民先生具備上市公司高管的任職資

格，并已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，不存在《公司法》第

情況，相關(guān)聘任程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市規(guī)則》及《公司章程》?的有

關(guān)規(guī)定，同意聘任何利民先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??特此公告。

???????????????????????蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司董事會(huì)

???????????????????????????????二〇二三年六月三日

附件：

??一、董事簡(jiǎn)歷

??顧益明先生，1970?年?9?月出生，碩士，高級(jí)工程師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。中國(guó)建

筑裝飾協(xié)會(huì)第七屆理事會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)幕墻工程委員會(huì)副主任委

員，江蘇省裝飾裝修協(xié)會(huì)（商會(huì)）第六屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。曾獲“全國(guó)施工企業(yè)高

級(jí)職業(yè)經(jīng)理人”、“全國(guó)建筑裝飾行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家”、“全國(guó)建筑裝飾行業(yè)青年

優(yōu)秀企業(yè)家”、“江蘇省建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家”、“江蘇省建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)理”、

“江蘇省建筑裝飾、幕墻、智能化行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家”等稱號(hào)。1993?年至?2000?年

任蘇州二建集團(tuán)分公司經(jīng)理；2000?年?8?月作為主要股東設(shè)立了公司，2000?年至

司監(jiān)事；2014?年至今任公司董事長(zhǎng)。

??顧佳先生，1986?年?11?月出生，本科，工程師。2011?年?6?月至?2016?年?3?月

任光電幕墻董事長(zhǎng)助理；2016?年?3?月至今任蘇州柯利達(dá)光電幕墻有限公司執(zhí)行

董事；2016?年?3?月至今任蘇州柯利達(dá)蘇作園林工程管理有限公司董事；2016?年

任蘇州金柯資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事；2017?年?4?月至今任蘇州易施通科技有限公

司執(zhí)行董事；2017?年?5?月至今任成都柯利達(dá)建筑設(shè)計(jì)有限公司董事；2017?年?7

月至今任柯利達(dá)信息技術(shù)有限公司董事；2018?年?3?月至今任蘇州歐利勤電子科

技有限公司董事長(zhǎng)；2018?年?7?月至今任蘇州柯依迪裝配式建筑有限公司董事長(zhǎng)；

投資管理有限公司董事；2019?年?6?月至今任蘇州艾柯嘉科技有限公司執(zhí)行董事；

蘇州柯利達(dá)新能源有限公司執(zhí)行董事；2016?年?5?月至今任公司副董事長(zhǎng)。

??顧龍棣先生，1964?年?10?月出生，碩士，高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾獲“全

國(guó)建筑裝飾行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家”、“江蘇省建筑裝飾行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家”、“蘇州市

優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)理”的稱號(hào)。1984?年?10?月至?2001?年?7?月任蘇州二建集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理。

經(jīng)理。2010?年?1?月至今任蘇州柯利達(dá)集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事；2016?年?8?月至今

任昆山管眾鑫投資管理有限公司監(jiān)事；2016?年?10?月至今任蘇州金柯資產(chǎn)管理有

限公司執(zhí)行董事；2018?年?1?月至今任上海金柯貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事；2019?年

??魯崇明先生，1968?年?5?月出生，大專，高級(jí)工程師。曾獲“全國(guó)建筑裝飾

優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理”、“蘇州建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家”的稱號(hào)、“2017?年江蘇省裝飾業(yè)

優(yōu)秀企業(yè)家”，2021?年授予“蘇州高新區(qū)勞動(dòng)模范”榮譽(yù)稱號(hào)。1993?年?7?月至

年?5?月任蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司設(shè)計(jì)部經(jīng)理。2003?年?6?月至?2014?年

??孫振華先生，1976?年?9?月出生，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

年?1?月至?2006?年?12?月在潔定醫(yī)療器械（蘇州）有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)主管，2007

年?1?月至?2009?年?5?月在舍弗勒（中國(guó)）有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)控制經(jīng)理，2009?年?6

月至?2010?年?5?月在百事高五金機(jī)械制造（浙江）有限公司擔(dān)任高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理，

董事、2018?年?7?月起擔(dān)任蘇州柯依迪裝配式建筑有限公司監(jiān)事。2021?年?9?月?17

日起兼任江蘇北人智能制造科技股份有限公司獨(dú)立董事。

??陳鋒先生，1977?年?1?月出生，碩士，高級(jí)工程師。2001?年至?2003?年任蘇州

市華麗美登裝飾裝潢有限公司主任設(shè)計(jì)師；2003?年?3?月至?2018?年?5?月任公司副

總經(jīng)理；2015?年?9?月至今任蘇州中望賓舍設(shè)計(jì)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2018

年?5?月至今任公司董事、副總經(jīng)理。

??黃鵬先生，1949?年?7?月出生，博士，教授；1988?年以來(lái)，歷任蘇州大學(xué)會(huì)

計(jì)學(xué)副教授、教授、系主任，以及財(cái)稅學(xué)博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任蘇州大學(xué)新時(shí)代企業(yè)

家研究院院長(zhǎng)；同時(shí)兼任江蘇聚杰微纖科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、蘇州萬(wàn)

祥科技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

??萬(wàn)解秋先生，1955?年?10?月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授。1982?年畢業(yè)于蘭州大

學(xué)經(jīng)濟(jì)系，1986?年獲得復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2001?年獲得復(fù)旦大

學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，歷任西安陸軍學(xué)院教師、蘇州大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院講師、

副教授，蘇州大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。同時(shí)兼任蘇州新大陸精密科技股份有限公

司（擬上市公司）獨(dú)立董事。2022?年?5?月至今任公司獨(dú)立董事。

???戚愛(ài)華女士，1969?年?6?月出生，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1992?年?7?月至?1996

年?3?月任上海鍋爐廠會(huì)計(jì)；1996?年?4?月至?2001?年?9?月任上海上房綠化建設(shè)有限

公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2001?年?10?月至?2003?年?12?月任上海萬(wàn)隆眾天會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目

經(jīng)理；2004?年?1?月至?2007?年?1?月任上海水利工程有限公司副總經(jīng)理；2007?年

任上海安倍信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司主任會(huì)計(jì)師；2011?年?5?月至?2013?年?2?月任

東吳證券股份有限公司北京投行部執(zhí)行董事；其主要任職包括：2013?年?10?月至

今任上海安倍信投資發(fā)展有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015?年?5

月至今歷任拓海投資管理（上海）有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2015

年?7?月至今任上海與淼環(huán)保科技有限公司執(zhí)行董事；2015?年?9?月至今任上海知

膚者也醫(yī)學(xué)科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2016?年?1?月至今任大易健康科技

（上海）有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2016?年?3?月至今任上海龍鼎醫(yī)藥科技有

限公司董事；2019?年?2?月至今任上海博選只能科技有限公司董事；2020?年?1?月

至今任上海潤(rùn)鑫生物科技有限公司執(zhí)行董事；2021?年?11?月至今任山東益大新材

料股份有限公司獨(dú)立董事。2018?年?5?月至今任公司獨(dú)立董事。

???截止目前，上述董事均不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)

的處罰和證券交易所懲戒的情形。

???二、總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

???魯崇明先生，詳見(jiàn)董事魯崇明先生簡(jiǎn)歷。

???三、副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

???陳鋒先生，詳見(jiàn)董事陳鋒先生簡(jiǎn)歷。

???何利民先生，1982年2月出生，博士。2005年7月至2011年9月任江蘇永鼎股份

有限公司經(jīng)理；2015年至今任蘇州柯利達(dá)資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；

至今任蘇州新合盛商業(yè)保理有限公司董事；2016年至今任四川立達(dá)住業(yè)工程管理

有限公司董事長(zhǎng)；2017年至今任成都柯利達(dá)建筑設(shè)計(jì)有限公司董事；2017年至今

任柯利達(dá)信息技術(shù)有限公司董事；?2019年至今任西昌唐園投資管理有限公司董

事長(zhǎng)。2011年10月至今任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

??四、財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷

??孫振華先生，詳見(jiàn)董事孫振華先生簡(jiǎn)歷。

??五、董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷

??何利民先生，詳見(jiàn)副總經(jīng)理何利民先生簡(jiǎn)歷。

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